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比特币洗钱不到所有交易的百分之一

比特币洗钱不到所有交易的百分之一

一个最近的一份报告由联合比特币的分析团队FDD和Ellicit,一个比特币取证公司,表示所有的比特币交易的不到百分之一涉及洗钱。

这份报告是为帮助分析资金流动和洗钱的危险而写的,它指出洗钱并不是几乎所有加密货币的批评者都相信的问题。报告指出:

“观察到的比特币洗钱的数量是很小的,像丝绸之路这样的黑网络市场,以及后来的AlphaBay通常都是通过转换服务清洗的几乎所有非法比特币的来源。

报告还指出,使用比特币的绝大多数非法交易是在欧洲进行的,收到的非法交易数量是北美的五倍多。

反洗钱程序必须改善

报告指出,打击这种非法活动的最好办法是通过更严格的反洗钱措施。报告指出,管理非法交易的唯一方法是“所有司法管辖区的财政部门[加强]反洗钱执法”。

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